Política de prevenção da lavagem de dinheiro e verificação de identidade

Ámbito de aplicação

Esta página do guia 22Bet Portugal explica os requisitos publicados pelo operador para combater a lavagem de dinheiro e para os leitores no Portugal. Este guia de informação independente do Portugal não recebe depósitos, não detém fundos, não conduz verificação de jogadores nem toma decisões de conformidade. O operador que fornece a sua conta é responsável pelos seus controlos e pelas regras aplicáveis. Não apresentar documentos de identidade ou financeiros neste sítio web de informação.

Propósito dos controlos de AML

A lavagem de dinheiro envolve ocultar a origem criminosa ou a propriedade de fundos, inclusive através da movimentação ou conversão de activos. O doador descreve medidas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, incluindo o acompanhamento de atividades suspeitas e a comunicação de preocupações às autoridades competentes. Uma conta de jogo não deve ser usada para transferir ou disfarçar dinheiro obtido ilegalmente.

Os controlos podem ocorrer quando uma conta é aberta e mais tarde durante a sua utilização. O doador descreve uma abordagem baseada no risco associado ao jogador e à atividade. A conclusão de um controlo anterior não estabelece que não serão solicitadas outras provas.

Verificação da identidade e dos endereços

A secção KYC do doador lista uma fotografia de um documento de identidade, provas do sistema de pagamento e provas recentes do endereço residencial atual. As informações de identidade devem corresponder ao perfil registado. A prova de endereço é descrita como não mais velha de três meses. Os exemplos aceitos incluem contas de serviços públicos e demonstrações bancárias, sujeitas aos requisitos de documentos do operador.

O doador pode solicitar provas adicionais, como uma fotografia do jogador com um documento de identidade, prova de riqueza ou prova de fundos. Se estiver a utilizar uma conta do Portugal, siga as instruções atuais que aparecem na sua conta. As imagens devem ser genuínas, legíveis e inalteradas; uma descoincidência deve ser corrigida através de apoio, em vez de oculta.

Fonte de fundos e provas de pagamento

A informação sobre a fonte de fundos explica de onde veio o dinheiro usado para uma transação. A fonte de riqueza é a fonte de informação sobre como os recursos financeiros gerais de uma pessoa foram adquiridos. Trata-se de verificações diferentes, e as provas solicitadas podem depender da actividade a ser analisada.

Fornecer informações somente quando solicitadas através de um processo verificado. Nunca compartilhe um PIN de pagamento, senha de conta ou código de autenticação única. Se uma instrução para ocultar os dados de pagamento entrar em conflito com uma solicitação de documento, pergunte à equipe de suporte verificada quais campos são necessários antes de carregar qualquer coisa.

Monitoramento e restrições

O doador descreve os controlos de transações incomuns, informações de identidade e listas de vigilância relevantes. A atividade suspeita pode levar a perguntas adicionais, limites ou uma conta e fundos bloqueados, com relatórios quando necessário. Alguns detalhes da investigação podem não ser divulgados. Este guia não pode remover um atraso ou prever quanto tempo levará uma revisão específica.

Não dividam transações, não usem a identidade de outra pessoa ou abram contas de substituição para evitar uma revisão. Manter as referências de transações relevantes e responder com precisão aos pedidos do operador. Não existe um período de processamento de pagamentos garantido referido nesta página.

Registros e assistência

O doador descreve a registo de informações de identidade e a atividade de verificação. O tratamento e a conservação dos registos são regidos pelas obrigações do operador e pela política de privacidade; a exclusão de uma conta de cliente não exige necessariamente a exclusões imediatas de todos os registos de conformidade.

Para uma revisão pendente, utilize a função de apoio disponível na conta autenticada. Indicar claramente a referência e a publicação da conta e conservar cópias da correspondência. Contacte a sua instituição financeira separadamente se uma credencial de pagamento tiver sido comprometida.

Referências oficiais

Consulte as disposições do KYC e da verificação da 22Bet e do AML da 22Bets. Estas fontes foram revisadas em 15 de setembro de 2026. Os requisitos aplicáveis aos leitores no Portugal devem ser comparados com o serviço realmente utilizado.